根據(jù)蘇豪控股集團黨委的統(tǒng)一部署，2022年11月4日至12月1日，蘇豪控股集團黨委巡察組對天泓集團黨委開展了常規(guī)巡察。2023年1月6日，巡察組向公司黨委反饋了巡察意見，提出了整改意見和要求。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作組織情況

（一）思想上高度重視。公司黨委1月6日下午召開巡察整改專題推進會，對蘇豪控股集團黨委巡察組反饋意見進行認真分析研究，深刻剖析自身存在的差距及問題，提出整改工作方向。公司黨委提出，要把落實黨的二十大會議精神與巡察整改有機結合起來，以堅決的態(tài)度、有力的措施，逐項整改、閉環(huán)銷號，不折不扣完成好巡察整改任務，以整改實效積極推動和促進企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）組織上強化領導。公司黨委成立巡察整改領導小組，黨委主要負責同志任組長，黨委副書記、紀委書記任副組長，其他黨委成員任組員，同時在巡察整改領導小組下設辦公室，推進相關工作。自反饋以來，公司共召開巡察整改專題會14次，涉及巡察整改事項黨委會討論26次，巡察整改專題民主生活會1次。整改工作在公司黨委的統(tǒng)一領導下有序推進，真正做到守土有責、守土盡責，靠前指揮、嚴格把關、對賬銷號，確保整改到位。

（三）行動上狠抓落實。公司黨委堅持問題導向，認真梳理問題，剖析根源，制定整改措施，以嚴肅認真的態(tài)度落實整改，建立整改長效機制。對照巡察反饋提出的問題，細化制定了130項整改措施，形成了《天泓集團黨委關于蘇豪控股集團黨委巡察反饋意見整改方案》及《巡察整改清單》，明確了整改責任領導、牽頭單位和整改時限。截至9月15日，130 項整改措施已完成118項，完成率91%，問題整改已完成39項，完成率81%，剩余整改工作任務有序推進。

二、整改措施落實情況

第一方面：落實黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面

（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想存在差距，學思悟踐不深不透”問題的整改。

1、針對“黨委學習習近平新時代中國特色社會主義思想不夠全面、深入，系統(tǒng)性學習、持續(xù)性學習、理解性掌握不足”問題的整改情況。

公司黨委將學習宣貫習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前乃至今后一段時期的首要政治任務，在去年下半年已開展多輪學習的基礎上，聚焦深入學、系統(tǒng)學，制定2023年公司黨委理論學習中心組學習計劃，列出十二個專題，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。同時，注重學習的深入性，聘請外部專家講授“開啟中國式現(xiàn)代化新征程——二十大核心精神解讀”。其次，根據(jù)主題教育有關工作部署，公司黨委制定《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育理論學習計劃》，開辦主題教育讀書班，黨委班子成員深入聯(lián)系點黨支部講授專題黨課，推動學習走深走實。再次，各所屬黨支部緊跟公司黨委步伐，開展系列專題學習研討，在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上持續(xù)發(fā)力。公司黨委修訂印發(fā)了落實“第一議題”制度實施辦法，黨委及各黨支部嚴格按制度要求，將習近平總書記最新重要講話、重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神等及時作為黨委會及支部黨員大會的“第一議題”，加強學習并指導實踐。

2、針對“黨委班子成員對學習貫徹落實習近平總書記關于國企黨建、國企改革的重要論述方面未能完全做到學深悟透、入腦入心，黨的建設融入基層單位生產(chǎn)經(jīng)營不足”問題的整改情況。

公司召開黨建工作專題黨委會，學習習近平總書記關于國企黨建、國企改革的重要論述，根據(jù)上級黨委關于進一步加強黨的領導、強化黨的建設相關工作要求，對年度中心組學習計劃、星級支部考評辦法、黨員發(fā)展計劃等年度黨建工作議題進行了審議并做出工作部署。印發(fā)關于開展“推動企業(yè)高質量發(fā)展”大討論的通知，組織全體黨員、團員青年、骨干員工開展了習近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議講話精神的專題學習，并結合加強基層支部黨建品牌建設，征求推動企業(yè)高質量發(fā)展的意見建議。在新修訂的經(jīng)營單位負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法中，進一步加大對經(jīng)營單位負責人的黨建工作考核占比，推動黨建與生產(chǎn)經(jīng)營雙融雙促。

3、針對“黨委理論中心組學習計劃性不強，執(zhí)行不夠規(guī)范”問題的整改情況。

結合企業(yè)實際，制定了公司2023年黨委理論學習中心組學習計劃，將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等學習納入計劃，并結合企業(yè)高質量發(fā)展等開展學習研討，進一步增強學習的針對性、實踐性。根據(jù)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作要求，公司黨委制定了調查研究工作方案，排定了調研計劃。領導班子成員結合行業(yè)發(fā)展、企業(yè)需求，聚焦難點堵點問題及高質量發(fā)展總要求，分別擬訂調研課題，赴下屬企業(yè)、業(yè)內標桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開展調研，形成調研報告，并召開了調研成果交流分享會，推動調研成果轉化運用。

4、針對“意識形態(tài)工作責任制落實不到位”問題的整改情況。

公司召開黨委會研究通過了領導班子分工調整方案，明確了意識形態(tài)工作的分管領導及歸口管理部門，進一步壓實了意識形態(tài)工作責任。召開意識形態(tài)工作專題黨委會暨意識形態(tài)工作領導小組會議，審議相關制度，并對進一步加強公司意識形態(tài)工作進行了部署。修訂印發(fā)公司意識形態(tài)工作責任制實施辦法、關于加強意識形態(tài)陣地管理的實施細則，對意識形態(tài)工作的組織領導、職能職責及意識形態(tài)陣地管理的職責權限等進行了明確。同時，印發(fā)了關于開展意識形態(tài)相關制度學習的通知，各單位、各部門及各所屬黨支部已組織全體員工學習制度并貫徹落實。

（二）關于“踐行新發(fā)展理念不到位，對新發(fā)展理念的科學內涵和實踐要求理解不夠深入，沒有形成‘強優(yōu)穩(wěn)好’的企業(yè)新發(fā)展格局”問題的整改。

5、針對“運用新發(fā)展理念指導公司高質量發(fā)展實際成效不足”問題的整改情況。

公司持續(xù)踐行新發(fā)展理念，對六個工作專班進行了優(yōu)化，壓實專班工作責任，細化了工作機制與職責，定期召開督辦會，推動重點工作任務落實。如：二手車業(yè)務改革專班，積極推動二手車經(jīng)營模式由經(jīng)紀制轉向經(jīng)銷制，制定二手車業(yè)務改革和激勵方案，實現(xiàn)二手車公司及4S店二手車業(yè)務雙線運營。內外貿(mào)一體化戰(zhàn)略工作專班，深入探索整車出口業(yè)務，積極推進出口資質申報工作，同時做好內部流程建設、業(yè)務鏈條打通及海外渠道拓展等工作。同時，為充分激發(fā)經(jīng)營單位負責人干事創(chuàng)業(yè)的積極性、創(chuàng)造性，對考核評價機制和指標體系進行進一步優(yōu)化，完善平衡計分卡全方位考核機制，強化過程管控，弘揚“四敢精神”，鼓勵經(jīng)營單位負責人擔當作為。

6、針對“公司黨委對國家‘雙碳’戰(zhàn)略研究不夠深入，對新能源汽車發(fā)展前景預判不足”問題的整改情況。

在全集團內開展了為“十四五”規(guī)劃中期修編、“十四五”新能源規(guī)劃修編建言獻策及頭腦風暴大討論等，打開工作思路，凝聚發(fā)展共識，明確了今后一段時期新能源、新業(yè)務發(fā)展方向。同時，多措并舉推動新能源新業(yè)務加速發(fā)展：通過調整績效考核方案，促進優(yōu)秀管理和營銷人才向新能源經(jīng)營單位流動；選派優(yōu)秀年輕人才充實新能源品牌門店管理團隊；修訂教育培訓管理辦法，大幅增加新能源新業(yè)務相關培訓目標及內容，開設“蘇豪英才”新能源新業(yè)務營銷管理專題培訓班，為公司新能源新業(yè)務發(fā)展提供有力的人才支撐。

7、針對“公司對‘十四五’規(guī)劃宣貫不及時、不到位”問題的整改情況。

及時汲取意見改善不足，將“十四五”規(guī)劃印發(fā)至各部門各單位，各部門各單位均組織了關于公司“十四五”規(guī)劃的宣貫學習。同時，印發(fā)了關于宣貫學習“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及征求中期修編意見建議的通知，公司各部門各單位立足實際，深入開展討論交流，對公司“十四五”規(guī)劃修編提出意見建議。公司在廣泛吸納意見建議基礎上，形成了“十四五”規(guī)劃修編初稿，對“十四五”后期的發(fā)展路徑及舉措進行了優(yōu)化。

8、針對“信息化建設滯后，未能滿足企業(yè)經(jīng)營管理要求”問題的整改情況。

針對公司信息化進程開展復盤研討，梳理堵點、找出差距，修訂公司2022-2024年信息化建設工作方案，列出20項具體建設內容。加快推動“智改數(shù)轉”，建設“數(shù)字天泓”，在規(guī)定時間節(jié)點內全面上線新業(yè)務系統(tǒng)及辦公系統(tǒng)費控平臺，并分批多次組織了系統(tǒng)操作培訓。在新修訂的公司信息化建設工作方案中，明確年內完成財務共享中心框架建設，初步實現(xiàn)業(yè)財一體化。

（三）關于“黨委把方向、管大局、保落實作用發(fā)揮不充分，改革攻堅力度不夠”問題的整改。

9、針對“黨委抓大事、議大事能力有所欠缺。對現(xiàn)行高度集中的管控模式面臨的困境未能深入研究、有效破局。對資金的科學分析、統(tǒng)籌規(guī)劃和合理運用能力不足；授權審批不夠科學”問題的整改情況。

公司黨委深入學習并嚴格執(zhí)行黨委前置研究討論重大事項規(guī)程、黨委會議事規(guī)則，嚴格按制度對議案進行分級審核，確保議案質量及議案提交流程符合規(guī)范。對照公司“三重一大”決策制度實施辦法，根據(jù)公司現(xiàn)行管控要求，對執(zhí)行不暢的流程節(jié)點進行了梳理，完善了公司授權審批流程。提升財務管控能力，修訂公司資金管理辦法；進一步降低融資成本，完成高貸款利率置換工作；合理配置預付貨款，保證經(jīng)營單位預付款與經(jīng)營單位采購資金需求匹配；強化財務團隊建設，開展關鍵崗位輪崗、調崗，全方位提升財務人員的崗位勝任力。

10、針對“推進重點工作缺少‘釘釘子’精神，有紙面落實、虎頭蛇尾的現(xiàn)象”問題的整改情況。

召開公司年度經(jīng)營分析工作會議，深入學習貫徹蘇豪控股集團年度工作會議精神，緊扣年度目標任務，部署具體落實舉措。在全公司開展“推動企業(yè)高質量發(fā)展”大討論，員工從黨建引領、深化改革、業(yè)務轉型升級、人才培養(yǎng)、治理能力提升等方面提出推動企業(yè)高質量發(fā)展的意見建議。定期召開專題會議，檢核推進重點工作，壓實責任。印發(fā)關于壓實六個工作專班責任，推動各項重點工作落地落實的通知，進一步壓實了各專班的工作責任，推動品牌拓展、內外貿(mào)一體化等工作。結合汽車流通行業(yè)及公司實際，修訂職業(yè)經(jīng)理人試點工作實施方案，圍繞職業(yè)經(jīng)理人試點人員范圍及考核指標設置等開展調研。

11、針對“員工持股改革成效不明顯”問題的整改情況。

在現(xiàn)有員工持股方案及實施細則中建立的“崗變股變、股隨績調、人離股退”股權動態(tài)激勵與約束機制基礎上，廣泛吸收借鑒行業(yè)內、集團內員工持股經(jīng)驗做法，征詢專業(yè)人士建議，初步形成優(yōu)化員工持股的方案，旨在制定切實可行的股權激勵措施，實現(xiàn)員工持股的激勵效果。

12、針對“班子建設有待加強”問題的整改情況。

召開黨委會研究討論并重新確定了領導班子分工，現(xiàn)按此分工開展相關工作。通過黨委理論中心組學習會形式，對民主生活會等相關制度進行了再學習，按規(guī)定召開了民主生活會，會上各黨委班子成員對個人重大事項進行了報告。結合經(jīng)營管理實際及班子成員分工，同時根據(jù)主題教育有關要求，制定了關于在全公司大興調查研究的工作方案，班子成員赴下屬經(jīng)營單位、標桿企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等開展調研并起草調研報告；同時印發(fā)了關于開通員工接待熱線相關事項的通知，通過開設熱線電話、在辦公門戶設立反饋意見入口等方式，進一步拓寬基層員工反饋意見渠道。聚焦解決職工群眾急難愁盼問題，梳理確定了公司年度“我為群眾辦實事”工作清單，部分清單事項已落實到位。

13、針對“子公司法人治理不規(guī)范。子公司重大事項集體決策制度未執(zhí)行到位”問題的整改情況。

進一步研究學習國有企業(yè)法人治理規(guī)范化相關政策文件，結合子公司人員輪崗，召開黨委會審議了部分子公司法定代表人調整事項，相關子公司法定代表人已調整到位。結合公司實際，修訂子公司重大事項集體決策制度，開展了宣貫培訓及制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督，各子公司均已按重大事項集體決策制度執(zhí)行。

（四）關于“落實‘三重一大’決策制度不嚴格”問題的整改。

14、針對“決策審批流程不全”問題的整改情況。

對照公司“三重一大”決策制度及“三會”議事規(guī)則，優(yōu)化健全了公司決策審批流程，并組織了專題培訓，強化決策審批流程執(zhí)行力度。修訂完善了公司黨委前置研究討論重大事項規(guī)程、辦公會議事規(guī)則等相關制度，認真落實執(zhí)行“三重一大”決策制度。嚴格執(zhí)行職工代表大會制度，切實保障員工知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權，對事關公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營的重大決策以及涉及員工切身利益的重大舉措按規(guī)定提交職工代表大會審議。

15、針對“黨委會記錄不完整”問題的整改情況。

強化制度執(zhí)行和責任落實，認真執(zhí)行公司黨委會議事規(guī)則，嚴格執(zhí)行黨委書記末位發(fā)言制度，明確專人負責黨委會記錄并及時提請參會人簽字確認。

16、針對“董事會以通訊方式審議‘三重一大’事項”問題的整改情況。

董事會工作機構嚴格對照制度履行“三重一大”決策程序，加強會前議案審核把關。董事會表決嚴格執(zhí)行回避制度，同時明確“三重一大”事項不得采取通訊表決方式。

17、針對“辦公會記錄不規(guī)范”問題的整改情況。

參照上級單位“三重一大”實施辦法、“三會”議事規(guī)則等，對公司辦公會議事規(guī)則進行了修訂，進一步明確了辦公會出席、列席人員范圍。嚴格執(zhí)行辦公會議事規(guī)則，規(guī)范做好會議記錄，由專人詳細記錄時間、地點、參會人員、議題、發(fā)言討論過程等，并及時提請參會人員簽字確認。

18、針對“辦公會議案提交不規(guī)范、紀要不全面”問題的整改情況。

組織有關人員深入學習了公司辦公會議事規(guī)則，嚴格執(zhí)行制度。有關部門加強對議案提交的審核把關，規(guī)范編寫會議紀要。

（五）關于“制度意識淡薄，制度體系不夠完善，制度宣貫不到位，制度執(zhí)行剛性不足，按慣例、憑經(jīng)驗開展工作現(xiàn)象明顯”問題的整改。

19、針對“制度適應性不強，修訂不及時、不科學，個別制度不健全”問題的整改情況。

對公司現(xiàn)行制度進行了全面檢查審視，及時對制度進行廢、改、立，確保制度的適應性、兼容性、科學性。印發(fā)了關于重要決策、規(guī)章制度、合同及時提交法律審核的通知，加強對規(guī)章制度的審查。修訂了公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用機制進行了進一步優(yōu)化，確保制度符合上級單位有關規(guī)定及公司實際。對公司表彰事項進行了梳理，制定了公司表彰獎勵工作管理辦法，表彰獎勵工作嚴格按制度開展。公司紀委結合實際，對原有監(jiān)督提示函制度進行了修訂，拓寬了提示函制度主要適用情形，進一步明確了觸發(fā)機制，確保了制度的適用性。

20、針對“制度宣貫不全面、不到位”問題的整改情況。

按時印發(fā)制度匯編，通用類制度已通過公司辦公系統(tǒng)進行了實時公布。印發(fā)關于常態(tài)化開展制度培訓工作的通知，要求各單位各部門提高思想認識、制定培訓計劃、建立培訓臺賬，各單位各部門已按年度計劃開展制度培訓。深入推進制度執(zhí)行情況檢查，擬訂了公司黨委“法治天泓”暨制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作辦法，配套編制了2023年度制度執(zhí)行情況檢查及“回頭看”檢查計劃，各項工作按計劃推進中。

21、針對“財務基礎工作不扎實，部分工作程序缺失”問題的整改情況。

已編制公司財務部2023年度教育培訓計劃表，組織有關人員參加了財稅政策及風險防范專題研修班，召開了“財務風險合規(guī)暨警示教育”會，組織開展了“財務工作檢查”專項行動，加大財務團隊專業(yè)素質能力建設，提升財務管理水平。修訂了公司相關財務管理辦法，已組織有關業(yè)務、財務人員學習相關辦法，強化制度執(zhí)行力。

22、針對“未按規(guī)定開展審計工作”問題的整改情況。

加強對公司內部審計人員的培訓，制定了年度內部審計人員專業(yè)技能培訓計劃。根據(jù)上級單位內管干部經(jīng)濟責任審計辦法，結合公司實際情況，制定了公司內部管理領導干部經(jīng)濟責任審計辦法，提高經(jīng)濟責任審計覆蓋率，做到子公司負責人離任必審。

23、針對“法律事務管理工作不到位”問題的整改情況。

制定了公司總法律顧問制度實施辦法，進一步明確了公司風控法律部的工作職責，提升法律事務管理能力。對各部門、各單位執(zhí)行雙重法律審核清單、三項法律審核管理辦法情況開展了專項檢查，編制了檢查報告及提示函，各部門、單位已落實整改。在公司辦公系統(tǒng)上線了重要決策、規(guī)章制度審核流程，完善了合同審批流程，三項法律審核全部線上進行，提升了法務管理的信息化水平。嚴格執(zhí)行上級單位選聘律師工作實施細則，按照制度規(guī)定完成了常年法律顧問及日常訴訟案件的律師選聘工作。

24、針對“固定資產(chǎn)管理基礎薄弱”問題的整改情況。

修訂了公司固定資產(chǎn)管理辦法，配備了固定資產(chǎn)管理員，上線了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過增強固定資產(chǎn)管理崗位力量，采用信息化手段等方式，強化固定資產(chǎn)管理基礎工作。組建了固定資產(chǎn)盤點小組，明確了小組工作職責，正按計劃開展全集團固定資產(chǎn)盤點。

25、針對“工會經(jīng)費管理不規(guī)范”問題的整改情況。

加強對工會經(jīng)費支出情況的檢查，對上一年度工會經(jīng)費支出進行了專項審計。按照《工會法》等法律法規(guī)，規(guī)范了工會經(jīng)費審批流程，工會經(jīng)費使用審批嚴格執(zhí)行有關制度。

第二方面：落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面

（六）關于“黨委主體責任落實存在差距，研究全面從嚴治黨不嚴不實”問題的整改。

26、針對“黨委全面從嚴治黨主體責任抓的不實”問題的整改情況。

公司黨委嚴格落實主體責任，至少每半年召開一次專題黨委會，研究全面從嚴治黨工作。召開了公司2023年全面從嚴治黨暨黨風廉政建設工作會議，學習貫徹上級黨委會議精神，對公司年度從嚴治黨暨黨風廉政建設工作進行了部署。認真落實履責記實制度，按時填寫黨委履行全面從嚴治黨主體責任情況并予以上報。對于內部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的風險事項，黨委及時進行集體研究決策，依規(guī)開展責任追究。公司黨委聽取了制度執(zhí)行監(jiān)督檢查情況及共性問題報告，審議通過了“法治天泓”暨制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作辦法，建立長效機制、深化成果運用。

27、針對“民主生活會程序不健全、不規(guī)范”問題的整改情況。

以黨委理論中心組學習會形式，組織領導班子成員認真學習了民主生活會制度。根據(jù)有關要求，制定了公司黨委2022年度民主生活會及巡察整改專題民主生活會工作方案，從會前準備、會議召開、會后整改等方面，均嚴格按規(guī)定執(zhí)行。會前，黨委班子成員均認真撰寫了個人對照檢查材料，深入進行了黨性分析，深刻挖掘問題根源，制定整改措施。會上，黨委負責同志帶頭開展了自我批評，并接受了其他班子成員開誠布公的批評，其他班子成員也開展了深入細致的自我批評并接受了其他人的批評。

28、針對“落實中央八項規(guī)定精神不嚴不緊”問題的整改情況。

公司編印并向中層干部發(fā)放了全面從嚴治黨黨員干部應知應會知識手冊，同時印發(fā)了關于開展中央八項規(guī)定精神落實情況專項監(jiān)督檢查的通知，進一步加強中央八項規(guī)定精神落實情況監(jiān)督檢查。公司加強對出差住宿、公務用車、履職待遇等費用的事前審批把關，強化有關制度的剛性執(zhí)行。

（七）關于“紀委監(jiān)督責任落實不夠深入，監(jiān)督檢查未形成閉環(huán)”問題的整改。

29、針對“紀委對重大事項的過程性監(jiān)督不到位”問題的整改情況。

公司紀委已加強對重大事項的過程監(jiān)督，并印發(fā)落實巡察整改日常監(jiān)督工作方案，召開監(jiān)督工作專題會，下沉基層調研，對照巡察反饋意見，監(jiān)督推動問題解決。已派員參加干部考察小組監(jiān)督選人用人工作，并認真落實有關制度，按規(guī)定出具廉潔意見回復。

30、針對“專項監(jiān)督檢查‘后半篇文章’缺失”問題的整改情況。

公司紀委抓嚴抓實專項監(jiān)督檢查“后半篇文章”。印發(fā)了落實中央八項規(guī)定精神專項監(jiān)督檢查方案，督促相關職能部門舉一反三開展自查。針對相關專項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤不到位等問題，公司紀委及時對有關負責人進行了批評教育，并推動部門調整，推動出臺了相關監(jiān)督管理等辦法。公司紀委印發(fā)了落實巡察整改日常監(jiān)督工作方案，召開監(jiān)督工作專題會議督促巡察整改進度。

31、針對“問題線索處置程序不規(guī)范”問題的整改情況。

已建立健全問題處置臺賬，并對公司紀委成立以來的問題線索進行了系統(tǒng)梳理，規(guī)范登記。問題線索處置根據(jù)干部管理層級，按規(guī)定履行書面報批報備手續(xù)，按時限要求完成辦結，形成問題線索辦理卷宗資料歸檔。

32、針對“黨員干部廉潔檔案資料不健全”問題的整改情況。

嚴格執(zhí)行公司廉政檔案管理辦法，按一人一檔原則建立廉政檔案，加強日常管理，實行動態(tài)更新。督促相關部門（單位）和干部本人配合做好廉政檔案材料收集工作，原則上每半年整理送交一次，重要材料及時送交。已完成本輪干部廉政檔案更新工作。

33、針對“廉潔風險防控工作不夠扎實，部分重要制度未按目錄要求及時修編，防控目錄在基層單位宣貫不夠”問題的整改情況。

印發(fā)廉潔風險排查防控工作方案，根據(jù)集團本部職能調整和工作需要，對公司廉潔風險防控目錄進行了修訂，并組織各單位、部門對新版廉潔風險防控目錄進行了學習宣貫。各部門、單位對照廉潔風險防控目錄確定的廉潔風險防控措施，依據(jù)職責分工，對部分制度進行了更新完善。

34、針對“用‘身邊人身邊事’開展警示教育不夠深入，未能形成有效震懾”問題的整改情況。

公司紀委已制定2023年廉潔文化建設活動落實計劃表，深化“廉潔天泓”文化建設，并開展了多輪專題警示教育，用典型案例教育“身邊人”。

第三方面：落實新時代黨的組織路線方面

（八）關于“落實‘人才強企’戰(zhàn)略謀劃不足，干部選任不夠規(guī)范，‘三項制度’改革未落到實處”問題的整改。

35、針對“干部人才工作缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃，引才育才意識不強，后備人才培養(yǎng)成效不佳”問題的整改情況。

召開了公司“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃修訂研討會，印發(fā)了“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃中期修編稿。制定優(yōu)秀年輕管理人員選拔培養(yǎng)管理辦法，建立了后備干部的制度化、常態(tài)化、規(guī)范化選拔培養(yǎng)體系。修訂引進優(yōu)秀人才工作辦法，特別將公司急需、行業(yè)公認的新能源新業(yè)務等核心領域緊缺的復合型高級管理人員納入優(yōu)秀人才范圍。加強對新能源等創(chuàng)新業(yè)務專精人才的選拔培育，強化內培外訓工作力度，開辦了新能源新業(yè)務營銷管理專題培訓班。制定了公司年度管理人員輪崗實施方案，已完成相關輪崗工作。

36、針對“干部隊伍建設不到位，干部梯隊出現(xiàn)斷層”問題的整改情況。

在干部選拔任用過程中，大力提升對優(yōu)秀年輕人才的選用力度，加大對85后中層管理人員的配備。根據(jù)公司高質量發(fā)展及人才梯隊建設需要，積極通過外部引進、內部選拔等方式選優(yōu)配強職能部門負責人，對部分重要職能部門增強管理人員配置，提高職能部門履職能力。

37、針對“選人用人程序有缺失”問題的整改情況。

修訂印發(fā)公司黨委管理中層管理人員選拔任用工作辦法，對干部選拔任用程序進行了進一步規(guī)范。嚴格落實干部選任“凡提四必”，強化選人用人審核把關，按規(guī)定開展任前廉潔談話。舉辦了公司人事專員業(yè)務技能提升班，進一步提高人力資源管理人員業(yè)務能力與水平。

38、針對“‘三項機制’改革未規(guī)范落實”問題的整改情況。

已召開黨委會，對職能部門中層管理人員及經(jīng)營單位負責人年度綜合考核結果等次進行了評定，對年度考核結果為“基本稱職”的子公司負責人開展了提醒談話。結合外部市場環(huán)境及政策變化分析，修訂了經(jīng)營業(yè)績考核辦法，對考核辦法及考核指標進行了優(yōu)化完善，激勵與約束并重，確保制度的可執(zhí)行性。進一步優(yōu)化了公司工資總額預算管理辦法，明確了工資總額預算調整情形，并要求按規(guī)定履行審批手續(xù)。

39、針對“部分職能部門職責不清、履職不到位”問題的整改情況。

結合部門設置調整，在對各部門職能職責進行全面梳理基礎上，完成了公司本部部門職責的修訂，明確了各職能部門的職責邊界。加強對職能部門負責人的OKR考核，加強工作督導，確保職能部門履職到位。強化運營管理部現(xiàn)有人員崗位匹配度，充分發(fā)揮日常運營、統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督管理等工作職能；為進一步發(fā)揮財務對業(yè)務的指導促進作用，按照外派財務負責人管理辦法細化工作職責，明確委派財務負責人要定期對經(jīng)營工作做好財務分析指導，開展經(jīng)營對標分析。

40、針對“人事檔案專項審核未按要求全覆蓋”問題的整改情況。

按照人事檔案專項審核全覆蓋要求，梳理了應審未審名單，排定了工作計劃。已完成對應審未審人員人事檔案的專項審核工作。

（九）關于“黨的組織管理不夠嚴密，基層黨建工作欠扎實”問題的整改。

41、針對“黨員組織關系管理不細致”問題的整改情況。

認真梳理黨員組織關系，同時結合人員輪崗、調崗情況，及時辦理黨員組織關系轉移，兩位黨委班子成員組織關系已轉入聯(lián)系點支部。

42、針對“支部建設工作薄弱，黨員發(fā)展程序缺失”問題的整改情況。

嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，規(guī)范黨支部工作制度，優(yōu)化支部設置，配齊支部委員。已完成新一輪支部設置調整，配齊了支部委員。通過支部自查、支部之間互查、黨群工作部督查方式，對近三年發(fā)展黨員材料開展了檢查，對各支部存在的問題進行提示，各支部已立行立改。組織各所屬黨支部黨務工作者開展了發(fā)展黨員工作的集中學習培訓，組織黨務知識測試，有針對性地開展了“黨支部規(guī)范化建設暨黨務人員履職能力培訓會”，對支部建設中程序性、規(guī)范性工作進行專業(yè)指導，提升黨務工作者的履職能力。

43、針對“‘三會一課’制度執(zhí)行不到位”問題的整改情況。

已組織各支部對“三會一課”制度落實情況開展自查，并進行了集中互查，檢查結果已納入各支部2022年度黨建工作考評及星級支部評定中。公司每月統(tǒng)計并通報各支部黨員“學習強國”學習情況，督促黨員利用“學習強國”等平臺加強政治理論學習。

第四方面：落實上級巡視巡察及審計反饋問題整改方面

（十）關于“對上級反饋問題整改工作重視不夠，重點問題整改不徹底”問題的整改。

44、針對“對上級審計反饋問題整改不到位”的整改情況。

加強與政府有關部門的溝通，積極推動完成相關建設項目綜合竣工驗收，目前已取得竣工驗收備案表及不動產(chǎn)權證。加強大宗批發(fā)業(yè)務管理，對已開展的大宗批發(fā)業(yè)務嚴格按照企業(yè)會計準則相關規(guī)定進行賬務處理。已對辦公系統(tǒng)中的保證金流程進行了優(yōu)化，加設了提醒及回款確認功能。加強對上級審計反饋問題整改工作的監(jiān)督，將其納入年度審計計劃，建立上級審計反饋問題整改清單臺賬，實行對賬銷號管理。加強審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作，制定紀審紀財協(xié)作機制，推動監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、問題整改問責共同落實，形成監(jiān)督合力。

（十一）關于“對重點領域關注不夠，工程項目管理不規(guī)范問題突出”問題的整改。

45、針對“個別合同付款約定不合理，且在簽訂合同前完成付款審批流程”問題的整改情況。

對公司合同審批流程及資金支付審批流程進行了再梳理再優(yōu)化，完善審批及資金支付流程，開展了制度宣貫，并在辦公系統(tǒng)上同步對相關流程進行了調整，通過流程節(jié)點控制，確保審批流程規(guī)范化。在公司辦公系統(tǒng)付款審批流程中加設“合同簽署日”填寫，系統(tǒng)自動校驗先后順序，運用信息化手段保證審批支付的剛性約束。

三、下一步工作打算

下一步，蘇豪天泓汽車集團黨委將在蘇豪控股集團黨委的堅強領導下，繼續(xù)以嚴標準、高要求、實舉措、硬作風推進常態(tài)化整改工作，確保整改工作不留盲區(qū)、不留死角，全面整改、徹底整改。

一是聚力標本兼治。公司黨委定期研究布置推進后續(xù)整改工作，對已完成的整改任務，不斷鞏固深化整改成果，組織開展“回頭看”，防止問題反彈。對需要繼續(xù)推進的整改任務，制定分階段目標，緊盯不放，持續(xù)發(fā)力。二是聚力常態(tài)長效。不斷深化巡察整改成果運用，致力于建立長效機制，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動公司治理體系和治理能力再上新臺階。三是聚力融合發(fā)展。將巡察整改與推動日常工作結合起來，重點解決公司改革發(fā)展中的難點堵點問題，將巡察整改成果轉化為推動公司高質量發(fā)展的實際成效，不斷為“建設一流企業(yè)、打造千億蘇豪”貢獻新的力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯(lián)系電話：025-85459070；

郵政信箱：南京市雨花臺區(qū)軟件大道48號蘇豪國際廣場B座5樓黨群工作部；

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中共蘇豪天泓汽車集團有限公司委員會

2023年9月22日